九芝堂股份有限公司公告

使结合缩写词:九芝堂 使结合加密:000989 公报编号:2014-069

九芝堂使加入使加入有限公司

联邦储备手续费第五届国会居第二位的十增至三倍国会的宣告

  公司的一切的盟员和董事会都担保取得、正确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的布告或大人物们降落。。

九芝堂使加入使加入有限公司第五届董事会居第二位的十增至三倍国会传唤供传阅的于2014年10月27日以专人服务业和肖像画法办法发送公司董事。国会是2014年11月4日通道适合办法停止的。,董事会理所当然有6名盟员。,董事会的6名盟员。国会已供传阅的公司中西部及东部各州的县议会。,公司条例和公司条例的圣职授任。国会通道了其次的法案。:

1、四处走动的建造直觉届董事会非孤独董事的建议

建造张正有容量地位的人为直觉公猪肉的非孤独董事

开票境遇:称赞6票,反0票,弃权0票

建造刘志涛有容量地位的人为直觉届董事会非孤独董事

开票境遇:称赞6票,反0票,弃权0票

建造Zhao Yu有容量地位的人为直觉手续费的非孤独董事

开票境遇:称赞6票,反0票,弃权0票

建造张伟红喜欢指使对立的事物的年轻妇女为非孤独董事直觉B

开票境遇:称赞6票,反0票,弃权0票

2、建造直觉名孤独董事攻读学位者的建议

建造胡建军有容量地位的人为孤独董事攻读学位者的

开票境遇:称赞6票,反0票,弃权0票

建造马卓檀有容量地位的人为公司直觉届董事会孤独董事攻读学位者

开票境遇:称赞6票,反0票,弃权0票

孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需经深圳使结合买卖所复核无异议后方可在内配偶大会以为。

3、论董事的确定、掌管酬谢(默认)基频的法案

由于公司第五的董事会、中西部及东部各州的县议会任期服满。,公司的直觉位董事如今曾经确定了。、掌管默认(酬谢)基频:

(1)董事、由于岗位责任制的监事默认,参照公司执行、产业程度的复杂的决心。

(2)公司初级达到结尾的行使职责的董事、监事,依公司的年度圣职授任偿还呼应的酬谢;公司其他的达到结尾的行使职责的董事、监事,依公司的张贴偿还呼应的工钱。

(3)不属于公司特定的达到结尾的行使职责的董事、监事,不会的在我们家公司偿还:流行的,孤独董事默认的每月一次的发给,总金额为每年12万元(纳税后)。;其他的董事、掌管授予游览默认。。

(4)董事、列席董事会、中西部及东部各州的县议会、配偶大会与公司条例、行使权利所需的有理费(包孕TR)、运转费等。,使公司负责任。

开票境遇:称赞6票,反0票,弃权0票

4、啤酒委任状2014年度内侧把持审计机构

建议从事天健会计公司(特殊普通使无空闲)为公司2014年度内侧把持审计机构,内侧把持审计本钱为人民币元。。

开票境遇:称赞6票,反0票,弃权0票

完毕1、2、3、4该法案依然需求在内给公司的四分之一暂时S。。

5、2014次第四的次暂时配偶大会的推荐

公司第四的届暂时配偶大会定于。

开票境遇:称赞6票,反0票,弃权0票

使加入有限董事会的九

2014年11月5日

附:分类人事广告版简历

1、张正有容量地位的人,1969年运输的的,硕士。在职的董事长、涌金工业(批)使加入有限公司副董事长。曾任上海使结合业行政干事,现在称Beijing依赖于,涌金工业(批)使加入有限公司副总干事统,云南云南国际依赖于使加入有限公司副总干事统。、董事长,乡下黄金使结合使加入使加入有限公司董事、行政干事、监事长。张正有容量地位的人不富国实用;没奇纳证监会等使结合买卖所的处分;研究公司条例和其他的相干法度、法度先决条件和盘问。

2、刘志涛有容量地位的人,1970年运输的,大学校舍学历。在职的公司副董事长。前公司审计干事、依靠机械力移动部干事、行政干事辅助的、副行政干事、行政干事。刘志涛有容量地位的人不富国实用;没奇纳证监会等使结合买卖所的处分;研究公司条例和其他的相干法度、法度先决条件和盘问。

3、Zhao Yu有容量地位的人,1969年运输的的,大学校舍本科。在职的公司董事、涌金工业(批)使加入有限公司董事长辅助的。曾供职于浦东机场软科技开发公司。、现在称Beijing尖峰商贸公司。Zhao Yu有容量地位的人不富国实用;没奇纳证监会等使结合买卖所的处分;研究公司条例和其他的相干法度、法度先决条件和盘问。

4、张伟红喜欢指使对立的事物的年轻妇女,1976年运输的的的,硕士、奇纳记录会计任职于、奇纳记录税务师、初级国际财务达到结尾的师。在职的涌金工业(批)使加入有限公司行政干事、财务。上海市荣兴用网覆盖科技使加入有限公司原财务干事。、在会计系讲演人,奇纳华东理工大学校舍。张伟红喜欢指使对立的事物的年轻妇女不富国实用;没奇纳证监会等使结合买卖所的处分;研究公司条例和其他的相干法度、法度先决条件和盘问。

5、胡建军有容量地位的人,1976年运输的的的,大学校舍本科,硕士学位,记录会计任职于。在职的专业国际会计公司(特殊普通使无空闲人)、副总干事会计任职于兼上海分行董事。前国际会计公司(特殊普通使无空闲)展现M、湖南子公司审核科副局长。胡建军有容量地位的人与本公司、配偶与实践把持人当中没相干。;不富国实用;没奇纳证监会等使结合买卖所的处分;研究公司条例和其他的相干法度、法度先决条件和盘问。

6、马卓檀有容量地位的人,1972年运输的,大学校舍本科,中级职称(三等舱代理人)。国浩代理人(深圳)在职的公司、东莞市菊科植物使加入使加入有限公司(002503)孤独董事。曾任人文学科科学院法度系副理事。马卓檀有容量地位的人与本公司、配偶与实践把持人当中没相干。;不富国实用;没奇纳证监会等使结合买卖所的处分;研究公司条例和其他的相干法度、法度先决条件和盘问。

使结合缩写词:九芝堂 使结合加密:000989 公报编号:2014-070

九芝堂使加入使加入有限公司

四处走动的第五届国会第十五届国会判决的公报

  公司的一切的盟员和中西部及东部各州的县议会都担保取得现实。、正确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的布告或大人物们降落。。

九芝堂使加入使加入有限公司第五届中西部及东部各州的县议会第十五次国会的供传阅的于2014年10月27日以现场服务业和新闻报道办法供传阅的各监事,国会是2014年11月4日通道适合办法停止的。,公司理所当然去找3个掌管。,3国会掌管,公司条例和公司条例的圣职授任。国会通道了其次的法案。:

1、四处走动的建造直觉方配偶代表的提案

建造刘铮喜欢指使对立的事物的年轻妇女为配偶代表攻读学位者。

开票境遇:3票称赞,0票反,0票弃权

建造王润素有容量地位的人作为候选的配偶代表

开票境遇:3票称赞,0票反,0票弃权

该法案仍需在内给第四的名暂时配偶。。

2、论董事的确定、掌管酬谢(默认)基频的法案

由于公司第五的董事会、中西部及东部各州的县议会任期服满。,公司的直觉位董事如今曾经确定了。、掌管默认(酬谢)基频:

(1)董事、由于岗位责任制的监事默认,参照公司执行、产业程度的复杂的决心。

(2)公司初级达到结尾的行使职责的董事、监事,依公司的年度圣职授任偿还呼应的酬谢;公司其他的达到结尾的行使职责的董事、监事,依公司的张贴偿还呼应的工钱。

(3)不属于公司特定的达到结尾的行使职责的董事、监事,不会的在我们家公司偿还:流行的,孤独董事默认的每月一次的发给,总金额为每年12万元(纳税后)。;其他的董事、掌管授予游览默认。。

(4)董事、列席董事会、中西部及东部各州的县议会、配偶大会与公司条例、行使权利所需的有理费(包孕TR)、运转费等。,使公司负责任。

开票境遇:3票称赞,0票反,0票弃权

该法案仍需在内给第四的名暂时配偶。。

九芝堂使加入使加入有限公司中西部及东部各州的县议会

2014年11月5日

附:分类人事广告版简历

1、刘铮喜欢指使对立的事物的年轻妇女,1971年运输的,硕士。眼前产业(批)使加入有限公司Yongjin装饰部总马。云南云南国际依赖于使加入有限公司初期版式董事长。、副总干事统;现在称Beijing市发电公司技装饰使加入有限公司事情总监、行政干事;现在称Beijing涌金理财顾问使加入有限公司干事、副行政干事。刘铮喜欢指使对立的事物的年轻妇女不富国实用;没奇纳证监会等使结合买卖所的处分;研究公司条例和其他的相干法度、法度先决条件和盘问。

2、王润素有容量地位的人,1976年运输的的的,大学校舍本科,国际记录内侧审计员。在职的涌金批审计干事、上海忠禾农艺使加入有限公司行政干事。。王润素有容量地位的人未富国自有资本上市的公司使加入;没奇纳证监会等使结合买卖所的处分;研究公司条例和其他的相干法度、法度先决条件和盘问。

使结合缩写词:九芝堂 使结合加密:000989 公报编号:2014-071

九芝堂使加入使加入有限公司

2014次第四的次

暂时配偶大会供传阅的书

  公司的一切的盟员和董事会都担保取得、正确、完全,无虚伪记载、给错误的劝告性的布告或大人物们降落。。

一、传唤国会基本境遇

1、配偶大会国会:第四的2014届暂时配偶大会

2、国会会议召集人:使加入有限董事会的九。

3、合法的国会、合规性:

传唤配偶大会、所折叠的顺序适合涉及法度。、行政规章、管理、正常化发稿和宪法的圣职授任。

4、国会日期、时期:

(1)停止国会的时期:14:45 p.m. on November 20, 2014 (Thursday)

(2)用网覆盖开票时期:

通道深圳使结合买卖所(以下缩写词“深圳买卖所”)事务处置体系停止用网覆盖开票的详细时期为2014年11月20日的晚上 9:30 —11:30,后部1时至后部3时15分;

通道深圳买卖所互联网网络开票的详细时期为:2014年11月19日的后部 15:00 到2014年11月20日后部 15:00 的任性时期。

5、约会的色点之道:配偶大会以合的版式停止。。

6、国会关系者:

(1)凡在2014年11月14日15:00收盘时在奇纳结算深圳子公司自动记录器在册的公司每个配偶均有权列席配偶大会,并可以付托代理人照料并以书面版式停止决议。,该配偶代理人不用是公司的配偶(受权;

(2)公司董事、监事、初级达到结尾的任职于;

(3)依法引诱的证人代理人。;

(4)董事会索取的其他的任职于。

6、现场国会传唤色点:公司运转楼三楼国会室(长沙桐梓湖南坡西路339号)

7、照料国会的办法:公司配偶仅相当多的选择现场开票(现场开票可以付托对立的事物替换开票)和用网覆盖开票说得中肯一种决议办法。该公司将通道深圳使结合买卖所事务处置体系。:对公司配偶弥补用网覆盖版式的开票平台,公司配偶可以通道ABO公司行使决议权。。

二、国会以为:

1、四处走动的决定直觉届国会非孤独董事的推荐

决定张正有容量地位的人为公司直觉届董事会非孤独董事

刘志涛有容量地位的人当选为非孤独董事的董事会直觉

决定Zhao Yu有容量地位的人为公司直觉届董事会非孤独董事

决定张伟红喜欢指使对立的事物的年轻妇女为公司直觉届董事会非孤独董事

2、啤酒论直觉届孤独董事决定

胡建军有容量地位的人当选为直觉届董事会孤独董事的

决定马卓檀有容量地位的人为公司直觉届董事会孤独董事

孤独董事攻读学位者的供职资历和孤独性尚需经深圳使结合买卖所复核无异议后方可在内配偶大会以为。

3、对有代表性的的直觉个成的配偶决定法案

决定刘铮喜欢指使对立的事物的年轻妇女为公司直觉届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事

决定王润素有容量地位的人为公司直觉届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事

4、论董事的确定、掌管酬谢(默认)基频的法案

5、啤酒委任状2014年度内侧把持审计机构

三、国会自动记录器顺序

1、自动记录器手续:分类人事广告版配偶应亲自列席个人的容量证。、持股收据,付托代理人列席国会,代理人应出示容量证。、受权付托书、被指定人的凭据;公司股配偶由法定代理人列席国会的,我理所当然出示容量证。、法定代理人资历的残废者检定、持股收据;公司股配偶付托代理人列席国会,代理人应出示容量证。、公司配偶法定代理人记录非盟。陌生配偶可以通道字母或肖像画法停止自动记录器。。

2、自动记录器色点:董事会运转室(长沙桐梓湖南坡西路339号)。

3、自动记录器时期:2014年11月19日午前9:00-11:00,后部13:00-15:00;在2014年11月20日的现场国会在前。

4、自动记录器办法:拟议国会的配偶在时期内虚拟语气肖像画法。、写字母于、本条第每一的交付办法或其硬拷贝。,人是预配偶大会。肖像画法登记,如非书写体铅字,书写体铅字应在国会前在内国会指出。。

四、预用网覆盖开票的详细运转加工

这次配偶大会公司将通道深圳买卖所事务处置体系和互联网网络开票体系(http://)向每个配偶弥补用网覆盖版式的开票平台,配偶可以开票通道深圳使结合买卖所里事务处置体系,用网覆盖开票顺序列举如下:

(1)通道深圳自有资本事务处置体系停止决议的顺序

1、开票加密:360989

2、缩写词开票:九开票

3、开票时期:2014年11月20日的晚上 9:30 —11:30,后部1时至后部3时15分。

4、在开票日,“九开票”“过去金钱或财产的转让”显示的数字为这次配偶大会以为的推荐总额。

5、通道事务处置体系停止用网覆盖开票的运转顺序:

(1)论述的用法说明是买进。;

(2)在配偶大会上填写配偶大会序号。代表普通法案(不包孕通道A的提案),啤酒2,啤酒3),元代表法案4,元代表法案5,诸如此类。每张汇票应按呼应的佣钱价钱申报。。决定董事、决定遗产管理人的推荐,譬如,法案1是决定理事。,人民币是冠军攻读学位者。,人民币代表居第二位的攻读学位者。,诸如此类;详细列举如下表:

表1 配偶大会的推荐对应于列表说得中肯entrustmen

突变序列号 汇票解释 付托价钱
啤酒上将 除积聚开票计划外一切的法案的一次性的决议
1 四处走动的决定直觉届国会非孤独董事的推荐
决定张正有容量地位的人为公司直觉届董事会非孤独董事
刘志涛有容量地位的人当选为非孤独董事的董事会直觉
决定Zhao Yu有容量地位的人为公司直觉届董事会非孤独董事 1.03
决定张伟红喜欢指使对立的事物的年轻妇女为公司直觉届董事会非孤独董事 1.04
2 啤酒论直觉届孤独董事决定
胡建军有容量地位的人当选为直觉届董事会孤独董事的 2.01
决定马卓檀有容量地位的人为公司直觉届董事会孤独董事 2.02
3 对有代表性的的直觉个成的配偶决定法案
决定刘铮喜欢指使对立的事物的年轻妇女为公司直觉届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事 3.01
决定王润素有容量地位的人为公司直觉届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事 3.02
4 论董事的确定、掌管酬谢(默认)基频的法案
5 啤酒委任状2014年度内侧把持审计机构

(3)运用积聚开票社会事业机构填写E数的法案。。

采用积聚开票制决定非孤独直接决定,每个配偶都有总得到选票和总得到选票。;当采用积聚开票制决定孤独董事时(啤酒2),每个配偶开得到选票量有一体总得到选票;决定监事时(啤酒3),每个配偶开得到选票为C有一体总得到选票;配偶可以开票给B的攻读学位者。,它也可以被分系数多个候选者。。

决定人得到选票的一位攻读学位者,量子的受权下,代表股数与开票异议的比较地:

表2 决定得到选票的数量相当于代表人数名单。

决定人投给攻读学位者的得到选票 付托量子
X1投攻读学位者一票 X1股
对攻读学位者B停止x2决议 X2股
合 计 配偶富国的决议权总额

(4)不采用积聚开票社会事业机构的法案,在代表人数下在内决议,1使加入代表称赞,2股代表反。,3个代表代表。

表3 开票异议与代表人数相符。

开票异议典型 付托量子
称赞 1股
2股
弃权 3股

(5)承认开票达到结尾的。

(二)用网覆盖开票的运作加工:

1、互联网网络开票体系开端开票的时期为2014年11月19日(现场配偶大会传唤前一日)后部15:00,完毕时期为2014年11月20日(现场配偶大会完毕当天)后部15:00。

2、网上开票体系的配偶在线开票体系,需依《深圳使结合买卖所装饰者用网覆盖服务业容量鉴定事情表现出(2014年9月主编)》的圣职授任买卖容量鉴定,取得深圳使结合买卖所数字证明或深圳使结合买卖所。

(1)运用服务业口令处置容量验证。

登陆深圳使结合买卖所网站()或互联网网络开票体系(http://)的口令服务业弧形的,填写相干传达并设置服务业口令。假如记录成,体系将言归正传一体检验号码。,检验号码的残废者期是七天。。配偶通道运转的办法使开始作用服务业口令。,服务业口令可以在12分钟后成使开始作用五分钟。。

配偶遗忘服务业口令,可通道深圳使结合买卖所的事务处置体系而亏损。,亏损办法类似地使开始作用法。。布告服务业口令亏损,通道五分钟的布告,它可以被正式吊销。,吊销后,自有资本可以发出。。

多个使结合账目的配偶装置服务业口令,服务业口令应依辨别的ACC零件装置。。

(2)运用数字证明买卖容量鉴定加工

数字证明适合,深圳使结合数码证明鉴定去核的装置。见深圳使结合数码证明鉴定网站。

配偶富国多个使结合账目。,您可以在数字证明上记录多个解释。。

3、配偶对服务业口令或数字证明的作客,通道深圳互联网网络开票体系登录。

(三)计数圣职授任:

1、无论哪一个配偶大会通道用网覆盖为了残废者的开票,以为配偶照料配偶大会,配偶对行政干事富国的决议权总额。列席配偶大会的配偶,对其他的法案残废者开票,论点弃权。

2、四处走动的采用积聚开票社会事业机构的建议,配偶该当在积聚开得到选票的限度局限下停止决议。,由于配偶投的得到选票超越了他所投的得到选票。,它对该法案的开票不被论点残废者的开票。。

3、配偶对啤酒上将停止开票,除累计外,对一切的票据均表现相称赞见。。

4、完全相同的事物配偶通道深圳使结合买卖所事务处置体系、在互联网网络开票体系和L体系中以两种或两种完毕办法反复开票。,以最早残废者开票的比分。

(四)有关注意事项:

(1)用网覆盖开票不克不及撤单;

(2)这次配偶大会完毕后的第一体买卖日,配偶可以查询盟员的开票比分。。配偶可以在一年内通道网上查询网上开票比分。。

五、其他的事项

会期半晌,配偶预及自行照料。

公司地址:长沙桐梓湖南坡西路339号

与接触:克里斯廷

联系电话:0731-84499762

肖像画法:0731-84499759

邮递区号:410205 电子邮箱:dshbgs@

六、备查发稿

1。对董事会传唤的债主国会的建议;

2。深圳使结合买卖所盘问的其他的发稿。

使加入有限董事会的九

2014年11月5日

附:受权付托书

兹付托 有容量地位的人/喜欢指使对立的事物的年轻妇女代表个人/单位列席九芝堂使加入使加入有限公司第四的2014届暂时配偶大会,决议权是代表该人/单位行使的。。

1、运用积聚开票社会事业机构的法案:

突变序列号 汇票解释 得到选票(使加入)
1 四处走动的决定直觉届国会非孤独董事的推荐  
决定张正有容量地位的人为公司直觉届董事会非孤独董事  
刘志涛有容量地位的人当选为非孤独董事的董事会直觉  
决定Zhao Yu有容量地位的人为公司直觉届董事会非孤独董事  
决定张伟红喜欢指使对立的事物的年轻妇女为公司直觉届董事会非孤独董事  
2 啤酒论直觉届孤独董事决定 得到选票(使加入)
胡建军有容量地位的人当选为直觉届董事会孤独董事的  
决定马卓檀有容量地位的人为公司直觉届董事会孤独董事  
3 对有代表性的的直觉个成的配偶决定法案 得到选票(使加入)
决定刘铮喜欢指使对立的事物的年轻妇女为公司直觉届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事  
决定王润素有容量地位的人为公司直觉届中西部及东部各州的县议会配偶代表监事  

2、不运用积聚开票社会事业机构的法案:

突变序列号 汇票解释 开票异议
称赞 弃权
4 论董事的确定、掌管酬谢(默认)基频的法案      
5 啤酒委任状2014年度内侧把持审计机构      

Voting instructions:

1、啤酒1、啤酒2、啤酒3采用积聚开票的办法,每一体称赞票的数量。,不然残废者。

决定非孤独董事时(啤酒1),每个配偶都有总得到选票和总得到选票。;

决定孤独董事时(啤酒2),每个配偶开得到选票量有一体总得到选票;

决定监事时(啤酒3),每个配偶开得到选票为C有一体总得到选票;

配偶可以开票给B的攻读学位者。,它也可以被分系数多个候选者。。

2、不运用积聚开票社会事业机构的法案请在“称赞”、“反”、弃权同类V,多选、未选的,它被以为是残废者的付托。。此受权的残废者日期:自签字之日起至这次国会完毕。

付托人(署名或盖印):

客户容量证号码/残废者容量证号码:

客户富国的使加入数:

首要配偶的解释:

付托日期: 年 月 日

被指定人(署名):

被指定人身份证号码:

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