黑龙江龙涤股份有限公司增加2006年年度股东大会临时议案的公告_白云山(600332)_公告正文_财经

公司和董事会会员全体使获得A的忠实。、准确与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性状况或大人物们思念和共同责任。

  黑龙江龙涤利害关系有限公司(以下缩写词“公司”)董事会于2007年3 月9 日收到公司股票持有者代表俞炜峰(受命等于2455 万股,2年度股票持有者大会暂时提案,因此打算而颁布发表,增进认为如何的成绩:

  1、上公司完成股权鼓励和岸还款的深思熟虑的,公司与国务的冲洗岸、黑龙江投入本部签署记入贷方和约。,和约签署后,确保公司能如期还贷,依据国务的冲洗岸的盘问,国务的冲洗岸和黑龙江省投入本部与总经理高旭光(鼓励利害关系暂持有人)又签署了《补充协议》。2007年3月2日,三关系到重结合绩的商量。

  原因前述的包装的盘问,股票持有者代表俞炜峰现在列举如下手势:

  公司完成资深的明智地使用层股权鼓励,敝必然的忠于《补充协议》和《约》的前述的规则。,公司对资深的明智地使用层的股权鼓励必然的与R挂钩。。公司器械权与资深的明智地使用人员权利的使成比例,记入贷方基金与记入贷方租费的使成比例必然的供养稳定。,同时性举行。公司未按规则还债记入贷方本息的,公司将不举行相关联的的股权鼓励。前述的股权鼓励的行使,董事会使成为的风险把持市政服务机构。

  2、会计公司更动的临时性提议

  公司2006 年度付定金保留的会计公司为现在称Beijing永拓会计公司有限责任公司。为了放针公司财务书信展览高质量的,股票持有者代表俞炜峰现在:

  改聘现在称Beijing岳华会计公司有限责任公司为公司2007 年度财务审计机构,就事一年的期间,估计财务审计费为人民币18万元。。

  3、公司条例修正临时性条例草案

  从公司股权分派与再利的战略目标看,原因公司条例细则的关系到规则,股票持有者代表俞炜峰现在修正《公司条例》的暂时提案:

  提议《董事会建立》第一百零三条,董事会主席设为1名盟员,董事会由董事会盟员结合。,1届董事会主席,董事长是公司的法定代理人。。

  本公报。

  黑龙江龙涤利害关系有限公司板

二OO七3月9日

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