普洛药业:第六届董事会第十三次会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

普洛配药的:直觉届董事会第十三倍的数代表大会公报

    防护密码:000739       防护约分:普洛配药的       公报编号:2015-31

黄芪胶股份有限公司

直觉届董事会第十三倍的数代表大会公报

公司和董事会的极度的盟员都保障了我的真实使满足。、正确、完成,无谬论

记载、给错误的劝告性的发表宣言或顺利地忽略。

黄芪胶股份有限公司(以下约分“公司”)直觉届董事会第十三倍的数代表大会通

它是在2015年5月28日经过短信和电子邮件公布的。。代表大会于2015年6月8日聚集。

进行开票的方法。代表大会应由9位董事列席。,9位董事实践列席人数。这次代表大会是根据这次代表大会的聚集进行的。

公司条例和公司条例的有关规定。代表大会表格列举如下终结

一、公司新关系买卖推荐信的看重与经过

中间定位导演徐文彩、胡天高避开开票,剩余的7位非中间定位董事开票。

开票最后:7票、0票支持、0弃权

条例草案仍需在内股东大会看重。。

二、看重和经过修长的借道静脉输液法的推荐信

鉴于公司孤独董事的更动,我们的正做以下直觉个特殊手续费的公司BOA

低测量,从董事会代表大会日期到董事会直觉届代表大会。

1、董事会战术手续费

盟员:徐文彩、胡天高、葛萌芽、朱芳萌、姚明长、潘亚兰、澳门星际官网

前进盟员:徐文彩

2、董事会审计手续费

盟员:徐文彩、胡天高、姚明长、潘亚兰、澳门星际官网

前进委员:潘亚兰

3、董事会决定手续费

盟员:徐文彩、葛萌芽、姚明长、潘亚兰、澳门星际官网

前进委员:姚明长

4、董事会薪酬和考试手续费

盟员:徐文彩、葛萌芽、姚明长、潘亚兰、澳门星际官网

前进委员:澳门星际官网

开票最后:9票、0票支持、0弃权

三、思索和采取公司签字的技术开发

和约的鸟嘴相接触

开票最后:9票、0票支持、0弃权

四、采取活动着的情况指派<活动着的情况规范与关系方资金往来的管理制度>的推荐信》

开票最后:9票、0票支持、0弃权

五、经过再用形式表示审察<募集资金管理制度>的推荐信》

开票最后:9票、0票支持、0弃权

六、经过再用形式表示审察<关系买卖决策制度>的推荐信》

开票最后:9票、0票支持、0弃权

条例草案仍需在内股东大会看重。。

七、采取活动着的情况指派<对外担保管理制度>的推荐信》

开票最后:9票、0票支持、0弃权

条例草案仍需在内股东大会看重。。

八、采取活动着的情况指派<对外投资管理制度>的推荐信》

开票最后:9票、0票支持、0弃权

条例草案仍需在内股东大会看重。。

九、看重和经过聚集最初暂时沙行为的行动

开票最后:9票、0票支持、0弃权

本公报!

黄芪胶股份有限公司董事会

2015年6月8日

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